rửa tiền – Phunuthudo.com

Lâm thời phanh phui chiêu thức của 300 ‘công ty ma’ và tiệm vàng rửa tiền cho tội phạm quốc tế hơn 4.000 tỉ đồng

Linh — Sat, 04 Oct 2025 06:39:37 +0000

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Theo kết quả điều tra, hơn 300 công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng đã tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra các thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Những kẻ đứng sau đường dây này đã sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng như một phương tiện để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc và tài sản.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ tất cả các cá nhân và tổ chức có liên quan. Quá trình điều tra sẽ tập trung vào việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và đưa ra xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động tội phạm liên quan đến rửa tiền, vui lòng truy cập https://www.mps.gov.vn để cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng.

“Đại mafia nữ” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng

Linh — Thu, 02 Oct 2025 20:04:23 +0000

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm quốc tế này đã thực hiện các hoạt động rửa tiền với sự hỗ trợ của một nhóm phụ nữ chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền này, đồng thời phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này được sử dụng để tạo ra các giao dịch giả mạo, che giấu nguồn gốc của tiền bẩn và biến nó thành tiền sạch.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây rửa tiền này đã giúp ngăn chặn việc sử dụng tiền bẩn để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác, đồng thời cũng giúp bảo vệ hệ thống tài chính của quốc gia.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đồng thời, họ cũng đang kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng để ngăn chặn và phòng chống các hoạt động tội phạm liên quan đến rửa tiền.

Đối với những ai muốn tìm hiểu thêm về thông tin liên quan đến rửa tiền và cách phòng chống, có thể tham khảo thêm tại website của tổ chức phòng chống rửa tiền.

Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm?

Linh — Fri, 12 Sep 2025 07:28:07 +0000

Toàn cầu đang chứng kiến sự gia tăng trong việc kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do mối quan ngại ngày càng cao về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã chính thức cấm các máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, gia nhập hàng ngũ các quốc gia như Anh và Singapore trong việc thắt chặt quản lý.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin với các bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, tính tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, nhấn mạnh rằng những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về một số trường hợp điển hình, bao gồm một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để tăng cường kiểm soát tài sản kỹ thuật số.

Song song với xu hướng kiểm soát chặt chẽ, một số quốc gia lại chọn cách tiếp cận cởi mở hơn. Úc, quốc gia có quy định pháp lý tương tự New Zealand, đã quyết định không cấm các máy ATM tiền số. Thay vào đó, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, yêu cầu các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm đối với hầu hết các giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả hoạt động của ATM, nhằm bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia).

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần quan trọng trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia, nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Đây là những bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn và minh bạch cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Để hiểu rõ hơn về các quy định và biện pháp kiểm soát tại từng quốc gia, có thể tham khảo thêm thông tin tại các nguồn sau: Cơ quan Quản lý Tài chính Anh, Tiền tệ và Dịch vụ của Singapore, và Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc.

Cụ bà thoát bị lừa 600 triệu đồng nhờ ngân hàng và công an xã ‘vào cuộc’

Linh — Wed, 13 Aug 2025 18:34:50 +0000

Công an xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, vừa thành công ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp một cụ bà bảo toàn số tiền 600 triệu đồng.

Cụ thể, vào sáng ngày 23/7, bà P.T.N (sinh năm 1955, trú tại thôn Phương La, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng. Đối tượng thông báo bà N. đang bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và cho biết đã có lệnh bắt tạm giam đối với bà. Từ ngày 23 đến 25/7, đối tượng liên tục gọi điện khống chế tinh thần nạn nhân, yêu cầu bà N. tuyệt đối không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai. Mọi hoạt động của bà – từ đi lại đến sinh hoạt hằng ngày – đều phải báo cáo cho đối tượng. Nếu không thực hiện đúng, đối tượng đe dọa sẽ cho người bắt giữ ngay lập tức.

Đến ngày 25/7, đối tượng yêu cầu bà N. đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Cẩm Việt để rút toàn bộ số tiền tiết kiệm. Số tiền này sau đó được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân của bà N. – nơi bà nhận lương hưu hằng tháng. Trước đó, bà đã cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã OTP cho đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng, nhân viên giao dịch nhận thấy bà N. có dấu hiệu hoảng loạn, liên tục nghe điện thoại và thực hiện các yêu cầu bất thường.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, phía ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo với Công an xã Hà Bắc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã đã cử tổ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến hiện trường để xác minh vụ việc. Tổ công tác đã kịp thời tư vấn, trấn an tinh thần và giúp bà N. nhận ra thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, toàn bộ số tiền 600 triệu đồng của nạn nhân được giữ nguyên.

Công an xã Hà Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Hãy luôn tỉnh táo và cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và phức tạp.

Tòa Phúc Thẩm Giảm Án Bà Trương Mỹ Lan Từ Chung Thân Xuống 20 Năm Tù Về Tội Lừa Đảo

Thanh Thao — Mon, 21 Apr 2025 08:56:40 +0000

Ngày 21/4/2025, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), cùng các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến VTP, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên đới.

Giảm án nhờ nỗ lực khắc phục hậu quả

Hội đồng Xét xử (HĐXX) phúc thẩm nhận định bà Trương Mỹ Lan đã tích cực đưa ra các phương án khắc phục hậu quả, tạo cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, bà Lan bị tuyên phạt:

20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sơ thẩm: chung thân);
12 năm tù về tội rửa tiền;
8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1, bà Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

HĐXX đánh giá đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Các hành vi phạm tội bao gồm lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tội tham ô ở giai đoạn 1 là nguồn gốc của các tội phạm.

Bà Trương Mỹ Lan được giảm nhẹ hình phạt ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bà Trương Mỹ Lan, với vai trò Chủ tịch VTP và người chi phối cao nhất tại Ngân hàng SCB, đã chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm pháp. Sau khi nhận báo cáo về tình trạng nợ xấu và áp lực thanh toán tại SCB, bà Lan đồng ý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn, giải quyết khó khăn tài chính của SCB và cá nhân.

Quy trình phát hành trái phiếu bất hợp pháp

Bà Lan đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của SCB, VTP và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), sử dụng 4 công ty thuộc VTP (Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra) để phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, trái với quy định giới hạn dưới 100 nhà đầu tư, các bị cáo đã phát hành trái phiếu cho hàng chục nghìn người thông qua:

Giao dịch khống: Tám công ty khác mua sơ cấp các gói trái phiếu, tạo dòng tiền giả.
Kênh phân phối: SCB và TVSI đóng vai trò tư vấn, môi giới, bán trái phiếu cho công chúng.

Từ năm 2018 đến 2020, các bị cáo phát hành 25 mã trái phiếu, với tổng cộng 308.691.388 trái phiếu, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng từ 35.824 bị hại. Ngoài ra:

Rửa tiền: Bà Lan chỉ đạo che giấu và hợp thức hóa 445.000 tỷ đồng từ nguồn bất hợp pháp.
Vận chuyển tiền tệ trái phép: Các bị cáo chuyển 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) qua biên giới thông qua các giao dịch ngân hàng quốc tế.

Cơ sở giảm án cho bà Trương Mỹ Lan

HĐXX ghi nhận bà Lan đã:

Ăn năn hối cải, thiện chí khắc phục hậu quả.
Hỗ trợ thu hồi tài sản: Các cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng ở cả hai giai đoạn, chưa tính các tài sản dự kiến thu hồi từ cổ phần, cổ phiếu và các dự án liên quan.

Do đó, HĐXX giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Giảm án cho ông Chu Lập Cơ

Dù không kháng cáo, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) được giảm án từ 2 năm tù xuống 1 năm tù về tội rửa tiền. HĐXX ghi nhận ông Cơ nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và đánh giá mức án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội.

Kết luận

Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất, với quy mô chiếm đoạt và thiệt hại lớn. Việc giảm án cho bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ phản ánh sự cân nhắc của HĐXX về các tình tiết giảm nhẹ, đồng thời thể hiện chính sách pháp luật vừa nghiêm minh vừa nhân đạo.

Theo: https://plo.vn/