“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa đưa ra kết luận điều tra, vạch trần thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.”
rửa tiền
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ VND. 21 đối tượng nghi rửa tiền bị truy tố liên quan vụ việc. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ dàng tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để bảo vệ an ninh tài chính và tuân thủ quy định …
-
Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng qua điện thoại, giúp cụ bà bảo toàn tài sản. Đối tượng lừa đảo là một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, gọi …
-
Ngày 21/4/2025, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), cùng các đồng phạm trong giai đoạn 2 …