Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện biện pháp khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba cá nhân gồm Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân. Những người này bị khởi tố vì liên quan đến tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Vi, còn gọi là Vi “ngộ”, cùng một số cá nhân khác gồm Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về cùng tội danh.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra các sai phạm liên quan đến hoạt động kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại địa phương. Trước đó, ngày 30-6, Nguyễn Văn Vi đã bị khởi tố về tội “đưa hối lộ”. Vi được biết đến là một “trùm giang hồ” có ảnh hưởng tại Thanh Hóa, được cho là có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “thần đèn”, người vừa bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra về các sai phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thực hiện lệnh bắt giữ Lê Chung Tài, tức Tài “bu”, 29 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Tài là người có mối quan hệ thân thiết với Tuấn “thần đèn”. Việc bắt giữ này nằm trong khuôn khổ hoạt động điều tra, triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức tại Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ các vụ án liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ các sai phạm và xác định mức độ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan tự nguyện đầu thú để hưởng khoan giảm.

Trước những diễn biến phức tạp của các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ các sai phạm và đưa ra xét xử. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo các đối tượng có ý đồ vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị nghiêm minh.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến các sai phạm của các bị can. Những tài liệu này sẽ được sử dụng làm căn cứ để xử lý các vụ án một cách triệt để.

Các cá nhân bị khởi tố hiện đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Thời gian tới, công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra để làm rõ các sai phạm và đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo rằng trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi, còn gọi là Vi ‘Ngộ’, đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi ‘Đưa hối lộ’. Quá trình điều tra của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện ra rằng Nguyễn Văn Vi đang tìm cách can thiệp vào quá trình thi hành án để ‘chạy’ giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa ‘Chua’, một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì tội giết người.

Cơ quan điều tra cho biết, Vi đã móc nối với một cựu quân nhân tên L, đóng vai trò trung gian, nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một người khác nhằm tác động giảm án cho Hòa. Số tiền 350 triệu đồng được Vi chuyển qua tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên, nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Cựu quân nhân tên L đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, số tiền còn lại được chuyển tiếp cho người khác với mục đích tác động để giảm án cho Hòa.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã mở rộng chuyên án, điều tra hoạt động của Công ty CP khí hoá lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vi từng là cổ đông sáng lập. Kết quả điều tra cho thấy, công ty này đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu. Sau khi lực lượng chức năng thực hiện khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm, các đối tượng liên quan đến hoạt động của công ty, bao gồm Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, lần lượt bị khởi tố bị can, tạm giam hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.

Nguyễn Văn Vi bị khởi tố bị can và tạm giam để điều tra hành vi ‘Đưa hối lộ’ theo khoản 2 Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội khác của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng có liên quan.