Một trường hợp lừa đảo chấn động đã xảy ra tại thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi một người đàn ông 39 tuổi họ Lưu bị tuyên án 13 năm tù vì lừa đảo hơn 20 người, trong đó có sáu người vợ của anh ta, với tổng số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo, Lưu đã kết hôn và ly hôn sáu lần trong hơn chục năm qua, sử dụng chiêu trò lừa đảo tương tự đối với mỗi người vợ và gia đình của họ. Lưu đã xây dựng hình ảnh một doanh nhân giàu có, thường xuyên chia sẻ ảnh lái xe sang trên mạng xã hội, mặc dù những chiếc xe này là thuê.

Sau khi những người phụ nữ đồng ý hẹn hò, Lưu sẽ viện dẫn nhiều lý do để vay tiền, như trả lương cho nhân viên, mở rộng cửa hàng đồ chơi, hoặc mua nhà. Anh ta còn làm giả giấy tờ bệnh án để thuyết phục bạn gái cho vay tiền với lý do mẹ mình bị bệnh. Khi những nạn nhân yêu cầu trả lại tiền, Lưu liên tục khất lần.

Một trong những vợ cũ của Lưu khai với cảnh sát rằng: “Anh ta giỏi dỗ dành phụ nữ và thể hiện ra là người tốt tính. Đó là lý do tôi bị anh ta thu hút dù biết anh ta đã ly hôn”. Một người vợ cũ khác cũng chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lưu là giàu có và thật thà. Tôi không ngờ anh ta lại là kẻ lừa đảo. Tôi hối hận vì đã cho anh ta vay hơn 400.000 nhân dân tệ”.

Lưu bị phát hiện và bắt giữ vào cuối năm 2023 sau khi người vợ thứ sáu, tên là Xiaolu, tố cáo với cảnh sát rằng anh ta vay 600.000 nhân dân tệ của cô và gia đình mà không trả. Theo chính quyền địa phương, Xiaolu và Lưu đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023, chỉ sau hai tuần tìm hiểu nhau.

Trong thời gian chung sống, Lưu đã dùng mọi cách, kể cả tự làm mình bị thương, để lừa gạt Xiaolu đưa tiền cho anh ta. Lưu đã thuyết phục Xiaolu thế chấp căn hộ của cô, sau đó lấy hết số tiền vay từ ngân hàng. Xiaolu còn nghỉ việc ở công ty theo lời đề nghị của Lưu vì anh ta nói cần một người “đáng tin cậy” để giúp quản lý cửa hàng sắp mở rộng quy mô.

Do Lưu bị các ngân hàng đưa vào danh sách đen, anh ta bảo Xiaolu vay tiền từ các nền tảng trực tuyến. Anh ta còn vay tiền bố mẹ và bà ngoại cô, dặn họ không được tiết lộ chuyện này với Xiaolu vì không muốn người vợ đang mang thai lo lắng.

“Tôi bị anh ta lừa mất nhà, mất việc, lại còn mang thai. Tôi đang phải gánh khoản nợ khổng lồ vì anh ta đến mức không thiết sống”, Xiaolu nói với cảnh sát. Lưu đã thú nhận hành vi phạm tội và khai với các điều tra viên rằng: “Tôi muốn trả thù phụ nữ. Họ không đáng tin cậy và quá coi trọng vật chất”. Vụ việc này đã gây chú ý lớn trên truyền thông Trung Quốc và làm dấy lên cuộc thảo luận về vấn đề lừa đảo và bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Cựu hoa hậu và chính trị gia Kathryn Isobel Hay, 49 tuổi, đã bị Tòa án Launceston, Australia tuyên án 7 tháng tù treo vì hành vi bạo hành thể chất và tinh thần đối với chồng, ông Troy Shane Richardson, trong nhiều năm. Các hành vi bạo hành này diễn ra từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2022.

Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2009 và kết hôn vào năm 2012. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt sau khi có đứa con thứ hai vào khoảng năm 2013. Ông Richardson cho biết đã trải qua nhiều tháng ngày căng thẳng và bạo hành, bao gồm việc bị vợ đánh bằng giày, ném đồ, và xúc phạm nặng nề.

Ông Richardson cũng khai rằng thường xuyên bị đe dọa và yêu cầu thực hiện danh sách công việc, nếu không sẽ bị đánh. Trong một lần, ông bị đấm đến mức bầm mắt. Tháng 12/2021, Kathryn Isobel Hay bị cảnh sát bắt giữ vì tát chồng. Tòa án đã ban hành lệnh cấm bạo hành gia đình, nhưng bà Hay vẫn tìm cách ép ông Richardson viết đơn xin hủy lệnh.

Tại phiên tòa, công tố viên đọc bản tường trình của ông Richardson, mô tả những tổn thương tinh thần nặng nề do bị lạm dụng. Ông Richardson cũng cho biết đang sống chung với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và những cơn hoảng loạn.

Tòa án cũng được biết Kathryn Isobel Hay từng bị kết tội hành hung ông Richardson. Bà phủ nhận hành vi bạo lực thể chất, nhưng thừa nhận sử dụng ngôn từ không phù hợp. Thẩm phán Brown nhận định Hay là một nhân chứng không trung thực và không đáng tin cậy.

Khi tuyên phán quyết, thẩm phán Brown ghi nhận thông tin từ phía bào chữa rằng thời thơ ấu của Hay gắn với bạo lực gia đình, nghiện rượu và nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Hay chưa thật sự có nhận thức rõ ràng về mức độ sai trái trong hành vi của mình.

Kathryn Hay từng đăng quang Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Australia năm 1999. Bà là phụ nữ thổ dân đầu tiên được bầu vào Quốc hội Tasmania và giữ vị trí nghị sĩ từ năm 2002 đến 2006.

Ngày gần đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang (sinh năm 1989) với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Giang từng là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và vàng Bắc Á từ năm 2014 đến 2022.

Do làm ăn thua lỗ, Giang cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đưa ra các thông tin gian dối. Giang thông tin với các nạn nhân rằng công ty có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15% đến 25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do công ty phát hành rồi ký giả chữ ký Tổng giám đốc. Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 04/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, Giang chuyển trả cho 3 bị hại hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Khổng Thị H. (sinh năm 1989) mất hơn 6 tỷ đồng. Chị H. và Giang là bạn học cùng cấp 3. Cuối năm 2018, Giang đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Công ty Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6 đến 8%/tháng/khoản góp vốn, nên rủ chị H. đầu tư vào các gói vay nêu trên.

Ngoài ra, Giang còn đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Giang đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng nên rủ chị H. góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5% đến 25%/đơn hàng. Chị H. đồng ý đưa tiền cho Giang để đầu tư. Hai bên lập nhóm chát trên Facebook và nhóm chát trên ứng dụng Zalo có tên là ‘Green blue’ để trao đổi thông tin góp vốn đầu tư. Để tạo lòng tin, Giang chuyển trả chị H. tiền gốc và tiền lãi theo đúng cam kết.

Chị H. tin tưởng Giang đầu tư kinh doanh có lãi suất cao nên rủ thêm 5 người nữa đưa tiền để đầu tư là hơn 24,4 tỷ đồng. Bản thân chị Huyền bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Tổng cộng chị này chuyển cho Giang là hơn 100,7 tỷ đồng. Giang chuyển trả hơn 94,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1962) là hàng xóm với Giang, cũng bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Giang giới thiệu với ông này là Công ty Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư và trả lãi hàng tháng. Công ty đang huy động vốn với lãi suất 12%/năm. Do tin tưởng nên ông C. đồng ý gửi 800 triệu đồng và đề nghị được đến trụ sở Công ty để nộp tiền.

Tuy nhiên, Giang đưa ra lý do Tổng Giám đốc đi vắng nên Giang sẽ sang tận nhà để nhận tiền. Giang lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân khách hàng vào phôi sổ, giả mạo chữ ký của Tổng giám đốc, tự đóng dấu công ty vào sổ. Sau đó, Giang nhận của ông này 2,28 tỷ đồng và không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phương thức của các đối tượng trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến góp vốn đầu tư tài chính gần đây là đưa ra các thông tin gian dối, đẩy lãi suất cao để khách hàng chú ý và tìm nhiều lý do để khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Điều này gây ra những hệ lụy cho nhiều người dân, đặc biệt là những người ít có kiến thức về tài chính và đầu tư.