Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu, với mức phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của hai nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn giúp họ mua cổ phần chi phối của một công ty xây dựng.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Giang đã tiếp tục giới thiệu về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Quá trình điều tra, gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang với mức phạt 7 năm tù. Quyết định này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.
Luật sư cho rằng, quyết định tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang là có cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tế. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai nhà đầu tư, gây thiệt hại cho họ. Việc tuyên án đối với bị cáo sẽ giúp ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra trong tương lai.
Các chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, trong quá trình đầu tư, các nhà đầu tư cần phải cẩn thận và tỉnh táo, không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn không có căn cứ. Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án, đối tác và các điều kiện liên quan trước khi quyết định đầu tư. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, nhiều nhà đầu tư vẫn rất quan tâm đến các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ hy vọng rằng, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.